金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不属于违反保密原则（）

A、大额交易和可疑交易告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

是

否

是

否

是

否

A、金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理

B、金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D、金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

A、应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

对

错

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

是

否

A、金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B、金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C、金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D、金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告