题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
书面报告视情采用正式报告、信息、简报等方式,重大问题必须报正式报告。特殊紧急情况可采用口头方式先行请示报告,并做好记录和资料留存,确保有据可查,后续再以书面方式补充请示报告()
是
否
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是
否
A、信息快报
B、信息月报
C、要情简报
D、信息周报
A、在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B、定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A、8:30
B、9:00
C、9:30
D、10:00