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[主观]

商业银行发现重大违规事件应按照以下哪项的规定向银监会报告。（)
A.重大事故报告制度
B.重大事项报告制度
C.重大案件报告制度
D.重大事件报告制度
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第1题

不属于重大操作风险事件（第一类)且在我行损失数据收集的范围的有（)

A、会计运营业务事件，其损失超过1千元

B、公司信贷业务事件，其损失超过5万元

C、诈骗商业银行或其他涉案金额超过1000万元

D、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

E、实物资产损坏超过1万元

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第2题

关于合规政策的落实，负责执行合规政策，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施的主体是（)。

A、监事会

B、董事会

C、纪律检查委员会

D、公司经理层

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第3题

坚持从严治行，把坚决遏制（)作为全面推进惩治和预防腐败体系建设的重要任务，保持惩治腐败的高压态势。
A.案件
B.重大违规违纪事件
C.作风问题
D.腐败问题

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第4题

内部审计可以从风险（)几个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现／报告潜在的重大风险，提出应对方案并监督风险控制措施的落实情况。

A、识别

B、计量

C、监测

D、分析

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第5题

我行损失事件收集范围，包括（)和（)两类

A、重大风险事件

B、损失金额达到特定门槛的事件

C、违反我行内部规章制度的事件

D、违反监管规定事件

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第6题

互联网网络安全事件根据危害和紧急程度分为一般、预警、报警、紧急、重大五种。（)
互联网网络安全事件根据危害和紧急程度分为一般、预警、报警、紧急、重大五种。()

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第7题

要建立信息报告制度，特别重大或者重大突发公共事件发生后，各部门要立即报告，最迟不得超过4小时。（)

是

否

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第8题

重大通信保障任务包括面对重大自然灾害，事故灾害，突发公共卫生事件，突发社会安全事件的移动通信事故的通信保障任务。（)

是

否

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第9题

医疗器械不良事件监测，是指对医疗器械不良事件的（)和控制的过程。

A、发现

B、报告

C、评价

D、公示

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版)》，存在下列情形（)之一的，属于重大、恶性案件（风险)。

A、案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上(含1000万元)的

B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

C、银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件

D、责任追究不力、整改效果不明显的

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