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[判断]
银行应当建立企业银行结算账户监管监察制度。上级行至少每年对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督监察()
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是
否
是
否
A、1、3
B、1、6
C、3、6
D、3、9
A、《企业银行结算账户管理办法》
B、《人民币银行结算账户管理办法》
C、《中华人民共和国商业银行法》
D、《中华人民共和国中国人民银行法》
A、1-3个月
B、3-6个月
C、1-6个月
D、6-12个月
A、开户资料要求、开户审核要求
B、向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
C、开户审核工作记录留存要求
D、账户资金和信息安全保护机制
A、收单资金结算流程,是否完成系统改造确保交易信息真实、完整、可追溯
B、收单机构是否建立特约商户收单账户设置和变更审核制度
C、是否违规为不符合制度要求的特约商户提供T+0资金结算服务
D、银行是否为获收单业务许可的其他机构提供资金转移服务
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
是
否