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[判断]

对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，人民银行分支机构应当对相关银行开展执法检查。对经核实存在违规行为的，严肃处理（）

是

否

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第1题

对于客户有如下异常情形，如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的，各邮银营业机构有权（）

A、直接开户

B、拒绝开户

C、核实后开户

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第2题

有下列情形之一的，经办柜员有权拒绝开户：一是对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的；二是单位组织他人同时或者分批开立账户的；三是有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的（）

是

否

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第3题

市、县级食品药品监督管理部门在日常监督检查中发现违法案件线索，对不属于本部门职责或者超出管辖范围的，应当及时移送（)、涉嫌构成犯罪的，应当及时移送公安机关。

A、工商部门

B、有权处理的部门

C、卫生部门

D、食药监管部门

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第4题

各银行在为企业开立银行账户时，应当判断企业开户合理性，对有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，可采取拒绝开户等措施（）

是

否

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第5题

外汇管理机关有权申请人民法院冻结或者查封，对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据。()

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第6题

犯罪嫌疑人自（)起，有权委托辩护人。

A、案件移送审查起诉之日

B、被侦查机关第一次讯问之日

C、被侦查机关采取强制措施之日

D、随时

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第7题

企业有关人员，对企业违规经营投资等重大违规违纪违法问题，存在应当发现而未发现或发现后敷衍不追、隐匿不报、查处不力等失职渎职行为的，严格依纪依规追究纪律责任；涉嫌犯罪的，移送国家监察机关或司法机关查处（）

是

否

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第8题

下列表述正确的是（)

A、银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理

B、银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任

C、银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任

D、银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任

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第9题

对于同一银行网点出现学生、农民工、老年人集中办理个人账户开户等情形，应加强识别和审核，必要时报告人民银行当地分支机构。对于不配合客户身份识别、有组织地同时开户或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行有权拒绝开户（）

是

否

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第10题

案件调查终结后，烟草专卖行政管理机关负责人不能做出的决定是（)。A.确有应受政处罚的违法行为，
案件调查终结后，烟草专卖行政管理机关负责人不能做出的决定是()。
A.确有应受政处罚的违法行为，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定
B违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，并撤销立案
C.违法事实不能成立的.不得给予行政处罚，并撤销立案
D.违法行为构成犯罪的，依法移送司法机关

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第11题

运输公司指派本单位司机运送白灰膏。由于泄漏，造成沿途三个市辖区的路面大面积严重污染。司机发现后即向公司汇报。该公司即组织人员清扫被污染路面。下列说法正确的有()。

A、路面被污染的沿途三个区的执法机关对本案均享有管辖权，如发生管辖权争议，由三个区的共同上级机关指定管辖

B、运输公司所在地的行政机关对该案件有权管辖

C、对该运输公司应当依法从轻或者减轻行政处罚

D、本案的违法行为人是该运输公司

E、本案的违法行为人是该运输公司和司机

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