客户通过自助设备办理银行卡现金业务发生的长短款，应通过收单差错平台处理（）

是

否

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第1题

下列选项中，未经银行柜面或自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户，不得办理的业务主要包括（）

A、购买投资理财产品

B、存取现金

C、配发银行卡实体卡片

D、非绑定账户资金转入

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第2题

合理地使用自助设备，不仅可以提高网点的服务效率，也为客户节省不少等候时间。下面哪一项不属于自助设备可以办理的业务？（）

A、小额现金存取款

B、修改密码

C、大额转账

D、存折补登

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第3题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由()的金融机构或者()银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由()报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由()的金融机构报告。

A、开立账户、发卡、收单机构、办理业务

B、开立账户、发卡、发卡、办理业务

C、办理业务、发卡、收单机构、办理业务

D、开立、发卡、办理业务机构、办理业务

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第4题

客户可使用外币账户关联的单位结算卡通过自助设备办理动账类业务（）

是

否

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第5题

现金存取、结售汇、定期开销等柜面业务发生差错、严禁错账后与客户账户发生资金往来，补差平账。发生短款可让客户存取款平账（包括自助设备存取）（）

是

否

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第6题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕249号）,农村商业银行办理现金业务，使用不具备冠字号码识别、记录功能的取款机、存取款一体机等现金自助设备的，应先经清分机清分、记录冠字号码，并通过人民币冠字号码管理系统记录现金自助设备对外付出现金的冠字号码。（）

正确

错误

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第7题

对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于：()。

A、开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。

B、提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。

C、合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。

D、为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（)