对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于:()。
A、开展加强型尽职调查,深入了解客户经营活动状况和财产来源,对客户背景及交易情况进行强化调查,对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查,询问客户交易目的、核实客户交易动机,确保交易活动符合客户风险状况。
B、提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率,缩短信息收集和更新的时间间隔。
C、合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D、为客户提供风险较高的产品和服务时,适当提高业务办理的审批权限。