13各支行、部门要按照监管、省联社及总行管理要求,针对风险集中的（）开展专项整治,通过集中排查、协调联动、督查督导、强化问责等措施,确保案防工作有计划、有重点地推进落实

A、起草洗钱风险管理政策

B、客户身份识别

C、信息报送

D、培训

A、省联社各部室、中心

B、信息科技部下设各市科技中心

C、各派出机构、潍坊市联社

D、农商银行机关及所辖营业部

E、农商银行管辖行机关及所辖营业室

F、支行及所辖分理处

A、财务管理

B、经营管理

C、合规管理

D、风险管理

A、开户

B、存入

C、支取

D、转账

是

否

A、清算账务应按日核对、按月对账

B、当清算账务发生不相符时，先以省联社运营管理部的数据清算，待查实清楚后再行调整

C、按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对

D、按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单，与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后，必须认真核对，在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部

A、支行

B、二级分行

C、省分行

D、总行

A、客户部门

B、运营部门

C、科技部门

D、风险管理部

A、美国、英国

B、澳大利亚、新西兰

C、法国

D、加拿大

A、岗位轮换分为不同岗位之间的轮换和跨部门、跨支行轮换

B、中层管理人员原则上实行跨部门、跨支行轮换

C、总行机关或支行内设部门人员的轮换不能在部门内不同岗位之间进行

D、各支行网点人员的轮换可采用跨网点或同网点前台、中台人员轮换