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[单选]

大额现金()必须按照监管部门及省联社的相关规定执行逐级审批制度，各法人行社应按照监管部门及省联社的相关规定制定审批制度及流程。

A、开户

B、存入

C、支取

D、转账

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第1题

大额现金管理必须严格执行监管部门、省联社等相关规定，严禁违规存取现金。()

正确

错误

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第2题

同业账户管理中“()”是指全省各级行社必须按照人民银行等监管部门及省联社规定的程序和流程统一规范的开立、使用、对账和撤销同业账户。

A、统一规范

B、责任明确

C、专户专用

D、依法合规

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第3题

依法合规是指业务授权必须遵守国家法律、法规及规章制度，必须遵守监管部门及省联社的各项规章制度。()

正确

错误

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第4题

各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包括但不限于（）、（）、（）等资金营运条线的反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资

A、起草洗钱风险管理政策

B、客户身份识别

C、信息报送

D、培训

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第5题

省联社可以修改全辖机构的现金库存限额及基本信息。()

正确

错误

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第6题

省联社收到农商银行上存的清算备付金大额支付系统来账报文，系统自动入账后，柜员执行“6817汇划业务查询及处理”交易查询到该笔大额支付系统来账，业务状态为“()”，打印支付系统凭证。

A、已自动挂账

B、已自动入账

C、上存发送

D、上存确认

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第7题

()承担案件管理的主体责任。

A、农商银行

B、监管部门

C、派出机构

D、省联社

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第8题

大额核验员是针对()设立的专门用于大额核验业务的柜员。

A、省联社

B、法人行社

C、营业网点

D、储蓄所

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第9题

营业机构发起超过省联社头寸确认起点的大额或农信银系统支付业务时，由()逐级进行头寸确认。法人机构可根据辖内业务实际，申请调整头寸确认起点金额。

A、营业机构

B、法人机构

C、潍坊市联社(逐级清算)

D、省联社

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第10题

大额和农信银渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同分别由法人机构、市级清算机构、省联社逐级进行头寸确认。()

正确

错误

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第11题

()属于金融市场业务的一般违规行为。

A、缺少所开展同业资金业务的相关配套制度

B、相关业务指标超过省联社规定

C、业务规模、比例、限额超过监管部门所规定限额的

D、挪用、串用、乱用、混用同业资金业务资金

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