客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准

正确

错误

是

否

A、柜员

B、理财经理

C、柜台经理

D、负责人

是

否

A、资金用途

B、资金来源

C、经济状况

D、经营状况

是

否

A、金融机构应遵循了解你的客户的原则

B、金融机构无需关注对受益所有人的识别

C、在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D、客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

A、性别

B、地域

C、业务

D、行业

E、客户是否为外国政要

A、本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B、本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C、单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D、注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

是

否

A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C、客户多次涉及可疑交易报告

D、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作