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[多选]
身份识别中身份影像标志有()。
A、影像建档
B、影像更新
C、核对无误
D、影像失效
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A、影像建档
B、影像更新
C、核对无误
D、影像失效
A、客户身份信息
B、基础信息
C、品行信息
D、特色信息
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A、输入自邮一族会员卡号可以查询会员信息
B、会员身份识别主要用于识别客户是否为自邮一族会员
C、输入自邮一族会员卡号可以判定会员是否在有效期内
D、在有效期内的客户,还可查询并校验是否享受全国服务
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象