题目内容（请给出正确答案）

[单选]

统一柜面反欺诈数据核实，原则上应于（）完成核实及反馈

A、下发当日

B、下发次日

C、三日

D、五日

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第1题

上门办理业务或上门核实资料的，上门人员原则上应于当日或次日将资料交回网点柜面，异地上门的可酌情延长至5个工作日（含领用当天）（）

是

否

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第2题

核实司法查冻扣客户信息完整情况，对司法查冻扣客户信息不完整的进行整治。其中无法联系客户的，应填写《反洗钱可疑客户后续控制措施申请表》，《批量暂停账户非柜面交易-新版》，由经办、支局长签字后由区县统一提交市公司金融部对客户名下全部账户做限制非柜面（）

是

否

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第3题

以下关于个人资产证明业务，说法正确的是（）

A、个人资产证明业务原则上应由户主本人办理，如需代办，须与户主本人核实无误后办理

B、核实方式包括录音电话或远程视频、上门核实等

C、对于开具资产证明份数超过4份及以上的，客户应在存款证明书副本上写明开具多份存款证明的原因并签字确认

D、开立成功后，营业部经理须在个人资产证明书有权人签字处签字，系统联动打印业务专用印章

E、柜面渠道开立的个人资产证明书，允许跨网点办理追加、收回

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第4题

银行柜面操作风险的表现形式包括()

A、操作失误型

B、主观违规型

C、内部欺诈型

D、外部欺诈型

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第5题

对于通过柜面冻结的账户，既能通过柜面进行解冻和续冻操作，也可以通过外部欺诈系统进行网络解冻、续冻操作（）

是

否

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第6题

法院等执法机关通过柜面进行冻结、解冻和续冻操作的，相关信息无法实时联动至外部欺诈系统（）

是

否

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第7题

本课程最后一讲“某云计算项目监理案例”中建设数据中心绿色化时用到了哪些方法？（)

A、机房和机柜布局时进行了导热设计

B、清理了交换机风扇上的灰尘

C、应用系统数据完成了迁移

D、所有设备进行了统一资产登记

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第8题

地市级公司向省级公司定期上报欺诈信息的频率为每季度一次，除特殊情况或省级公司另有通知外，应于每季度首月第5个工作日内完成报送（）

是

否

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第9题

柜面人员通过新一代员工渠道进行对公/对私存款查询时，若“交易渠道”显示号码为99990000000001则可能为外部欺诈风险管控系统后台执行的冻结操作（）

是

否

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第10题

可疑类账户开户初期（3个月）原则上不开通非柜面业务（）

是

否

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第11题

被暂停非柜面业务的个人账户，可由客户本人持存款凭证及有效实名证件在全国任一网点重新核实身份后恢复非柜面业务，不允许代办。（)

是

否

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