我行将资金存放于以本行名义在其他境内金融机构开立的账户，按约定利率及付息方式收取利息和办理资金存取的业务是（）

A、本人存放于境内银行的外币现钞存款

B、本人存放于境内银行的外币现汇存款

C、以上都对

A、大额支付系统

B、小额支付系统

C、行内汇兑系统

D、银联系统

是

否

A、中方投资者可以以国有企业的经营权出资

B、外国投资者可以用其从中国境内举办的其他外商投资企业获得的人民币利润出资，但需要向相关部门备案

C、外商投资企业可以使用跨境人民币直接投资的资金在中国境内直接或间接投资于有价证券和金融衍生品

D、境外投资者申请将原币种由外币变更为人民币的，需要办理合同或者章程审批

是

否

A、农民工保证金账户类型应选择34-其他保证金，账户名称为施工总承包单位名称+项目简称+农民工工资保证金专户

B、以施工总承包单位名义开户，应提供总承包单位与建设单位签订的施工合同、《关于存储农民工工资保证金通知书》、《农民工工资保证金存款协议书》

C、开立时在我客户服务系统1004交易中维护，设置司法查冻扣特殊标识

D、保证金账户资存入时，原则上应从施工总承包单位同名账户转入

A、企业负责实施日常生产经营管理运作的高层管理人员及其高层管理部门履行职责的场所主要位于中国境内

B、企业的财务决策和人事决策由位于中国境内的机构或人员决定，或需要得到位于中国境内的机构或人员批准

C、企业的主要财产、会计账簿、公司印章、董事会和股东会议纪要档案等位于或存放于中国境内

D、企业1/2（含1/2）以上有投票权的董事或高层管理人员经常居住于中国境内

E、产品主要销售地点在境内

A、严禁不当揽存行为严禁要求企业以提供存款或将部分贷款资金转为存款作为发放贷款的条件

B、严禁出租、出借本人或配偶、父母、子女的账户或为出租、出借账户提供方便

C、严禁员工与客户及同本行有关系的机构或个人之间非正常资金往来

D、严禁保存客户资料及交易信息档案在受雇期间及离职后可以适当透露客户资料及交易信息

A、企业负责实施日常生产经营管理运作的高层管理人员及其高层管理部门履行职责的场所主要位于中国境内。

B、企业的财务决策(如借款、放款、融资、财务风险管理等)和人事决策(如任命、解聘和薪酬等)由位于中国境内的机构或人员决定，或需要得到位于中国境内的机构或人员批准。

C、企业的主要财产、会计账簿、公司印章、董事会和股东会议纪要档案等位于或存放于中国境内。

D、企业1/2(含1/2)以上有投票权的董事或高层管理人员经常居住于中国境内。

E、雇员全部为中国员工

A、客户主题资格消亡

B、涉嫌参与洗钱

C、逃税

D、恐怖融资

E、对本行声誉造成不利影响