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[判断]

严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动（）

是

否

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第1题

以下属于员工行为十条禁令的有（)？

A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

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第2题

保险从业人员严禁参与非法吸收公众存款、集资诈骗、促销、洗钱等违法犯罪活动（）

是

否

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第3题

（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪

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第4题

非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担（）

是

否

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第5题

员工禁止参与非法的高息借贷、融资或集资活动（）

是

否

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第6题

知晓团队成员中有参与非法集资人员，未及时向上级领导汇报的，将视该事件严重程度，知情不报者不进行责任追究（）

是

否

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第7题

非法集资承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式之外，也有实物形式和其他形式（）

是

否

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第8题

非法吸收公众存款罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。（)
非法吸收公众存款罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。()

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第9题

非法吸收公众存款罪具有非法占有不特定对象资金的目的。（)
非法吸收公众存款罪具有非法占有不特定对象资金的目的。()

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第10题

建筑施工特种作业人员变动工作单位，任何单位和个人不得以任何理由（)其资格证书。任何单位和个人不得非法涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书。
A.保存
B.扣押
C.保留
D.非法扣押

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第11题

金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（)

A、非法吸收公众存款罪

B、持有、使用假币罪

C、贪污罪

D、违法发放贷款罪

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