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[判断]

承担业务复核、操作授权、实物管配等职责的运营柜员须为正式员工，其他可采用派遣用工方式（）

是

否

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第1题

下列选项中，属于控制活动要素的有（)。

A、业务授权控制

B、职责分工控制

C、实物控制

D、独立检查

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第2题

对每个客户建立应收账款明细账的控制措施属于：()。

A、职责分工控制

B、业务授权控制

C、实物控制

D、凭证与记录控制

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第3题

限制非授权人员接近待领工资和薪酬业务会计资料属于薪酬业务循环内部控制的()。

A、职责分工控制

B、信息传递程序控制

C、实物控制

D、财务处理控制

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第4题

个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责（)
A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

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第5题

销售与收款业务循环中的实物控制包括（)。

A、对于退货要加强实物控制，由仓库管理部门进行验收并填写验收报告和入库单

B、限制非授权人员接近各种记录和文件，防止伪造和篡改记录

C、限制非授权人员接近存货，货物的发出必须有经批准的销货单

D、赊销方式下，企业与客户之间的货款结算还包括应收票据，要加强对应收票据的实物控制，保管票据及经管现金与一般会计记录职责要分离

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第6题

《国库会计数据集中系统业务处理办法（试行)》中对用户相互制约规定说法错误的是（)。

A、国库部门负责人、会计主管不得兼任系统管理岗

B、会计主管可以兼任业务操作岗

C、事后监督、同城票据交换人员可以兼任系统管理岗

D、系统管理岗可以兼任业务操作岗(录入员、复核员、第三人审核)中的一项职责，并可以同时兼任事后监督、同城票据交换工作

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第7题

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。()

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第8题

A．一旦确定为特高风险等级，禁止开展该项作业
B．生产作业计划中评定为地市级管控的作业，县区级、所队、班组须同时履行对应的管控职责
C．承包商的作业，设备运维人员除开展现场勘察、许可、操作及验收作业外，不得参与现场管控
D．承包商开展的作业，由生产部门作为管理单位的，除按照两册执行外，还应当按照《关于进一步加强承包商安全管理的通知》（云电安监〔2021〕33号）的要求开展外委单位安全管理和作业管控。由基建、营销部门作为管理单位的，设备运维人员除开展现场勘察、许可、操作及验收作业外，不得参与现场管控
E．若各专业管理部门无法安排现场管控人员的，不得纳入生产作业计划
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

关于资产管理，以下表述错误的是（)。
A、从参与方来看，资产管理包括委托方和受托方
B、资产管理人根据投资者授权，进行资产投资管理并承担受托人义务
C、从受托资产来看，主要包括固定资产等实物资产
D、资产管理主要通过投资于银行存款、证券、基金、保险等资产实现增值

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第10题

负责对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理，按规定对重要单证、现金等实物的账实情况、业务印章的使用保管情况等进行定期盘点，账实核对属于营业主管的（)职责。

A、日常营运管理

B、现场风险管理

C、内控合规管理

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第11题

关于个人网银客户的注销操作，下列说法正确的是（)