题目内容（请给出正确答案）

[单选]

CCS等级被评为高风险的客户不允许在自助设备办理转账业务，借记卡（或存折）单账户日累计取款限额（）

A、5000

B、10000

C、50000

D、100000

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第1题

在办理业务过程中，如客户CCS等级为高风险类，不予签约企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财产品（）

是

否

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第2题

个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是()。

A、两者都可以发放贷款

B、真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C、真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D、两者都不予发放贷款

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第3题

保证金账户开立，客户CCS等级为“高风险类”，由柜面经理进行加强型尽职调查（）

是

否

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第4题

客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户

A、中低风险类

B、高风险类

C、中风险类

D、禁止类

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第5题

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。

A、异地客户

B、外国政要控制的对公客户

C、CCS高风险等级客户

D、法定代表人对开户目的不明确的客户

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第6题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为“（）”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A、禁止类

B、高风险类

C、中风险类

D、中低风险类

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第7题

在业务关系持续期间，如客户的洗钱风险等级被评为高风险或较高风险的，经营单位应重新识别客户的受益所有人，要求客户提供完整的受益所有人识别材料，并对客户提供的材料进行核实。届时无法完成核实工作的，经营单位应采取终止业务关系等风险控制措施（）

是

否

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第8题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务

A、中低风险类

B、禁止类

C、高风险类

D、中风险类

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第9题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A、经办机构

B、一级支行

C、二级分行

D、一级分行

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第10题

涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不违反我行洗钱及制裁风险合规政策、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A、经办机构

B、一级支行

C、二级分行

D、一级分行

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第11题

关于开立国际信用证的说法，以下正确的有()。

A、客户经理应确保国际信用证业务客户CCS等级非高风险类、非待退出客户。

B、经办机构国际业务人员负责向客户收集相关单据和资料。

C、对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理可无需重复筛查。

D、经办机构国际业务人员负责对单据完整性进行审核。

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