题目内容
（请给出正确答案）
A、立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施
B、限制账户交易，禁止办理跨境业务
C、账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户
D、账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户
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A、牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。
B、牵头组织对本条线涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取后续控制措施。
C、对本条线履行洗钱及制裁风险后续控制管理工作情况开展尽职监督检查。
D、负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其有效性负责。
A、《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B、《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C、《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A、自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B、自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C、自上一次上报可疑交易报告起每半年
D、经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C、中国人民银行要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单。
D、上述名单在我行开立账户或存在业务关系的客户
A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况
B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况
C、恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况
D、新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
A、固有风险为高，且控制有效性为较弱或弱
B、固有风险为中高，且控制有效性为弱
C、固有风险为高，且控制有效性为中
D、固有风险为中高，且控制有效性为中或较弱
A、协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B、如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C、各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D、对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
A、加强型尽职调查
B、提高洗钱风险等级
C、暂停跨境业务
D、退出客户关系
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