题目内容（请给出正确答案）

[主观]

从近几年人民银行对金融机构进行反洗钱行政处罚的原因来看，金融机构受到处罚的最主要原因是（)。
A.客户风险等级分类问题
B.客户身份识别问题
C.客户身份资料及交易记录问题
D.报送大额或可疑交易报告问题
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第1题

（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督。
A.人民银行
B.银监会
C.证监会
D.财政部

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第2题

我国的反洗钱行政主管部门是（）

A、公安部

B、人民银行

C、银监会

D、金融机构

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第3题

人民银行根据履行反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第4题

金融机构对可疑交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告（）

A、当地公安部门

B、当地人民银行

C、当地外汇管理局

D、上级反洗钱机构

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第5题

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

是

否

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第6题

干描述.反洗钱调查是指（）

A、人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料核实信息的行政行为

B、人民银行为指导部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为

C、人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料核实情况的调查行为

D、人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为

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第7题

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()

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第8题

根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A、中国银行

B、国务院反洗钱中心

C、中国人民银行

D、反洗钱机构

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第9题

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A、中国人民银行

B、国家安全局

C、中国银行监督管理委员会

D、公安部

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A、协调

B、组织

C、监测

D、监督

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第11题

中国人民银行相关反洗钱部门在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查（）

是

否

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