题目内容（请给出正确答案）

[单选]

根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A、中国银行

B、国务院反洗钱中心

C、中国人民银行

D、反洗钱机构

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第1题

根据《金融机构反洗钱规定》，()是国务院反洗钱行政主管部门。

A、中国银行业监督管理委员会

B、商务部

C、国家安全部

D、中国人民银行

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第2题

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。()

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第3题

第 82 题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D、在职责范围内调查可疑交易活动

E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第4题

以下哪项是银监会的反洗钱职责（）。

A、组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

B、组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

C、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

是

否

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第6题

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。（）

正确

错误

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第7题

根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等反洗钱法律法规规定，金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系，洗钱风险管理体系应当不包括以下要素（）

A、洗钱风险管理架构

B、洗钱风险管理策略

C、洗钱风险管理政策和程序

D、信息系统/数据治理

E、客户回访

F、内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制

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第8题

（）是我国反洗钱体系最全面的顶层设计，也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划

A、《反洗钱法》

B、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

C、《金融机构反洗钱的规定》

D、《金融机构大额和可以交易管理办法》

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第9题

根据《反洗钱法》规定，金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处

A、二十万以上五十万以下、一万元以上五万元以下

B、二十万以上五十万以下、五万元以上十万元以下

C、十万以上二十万以下、一万元以上五万元以下

D、十万以上二十万以下、五万元以上十万元以下

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第10题

国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A、反洗钱信息中心

B、反洗钱行政主管部门的派出机

C、金融监督管理机构

D、反洗钱资金监测中心

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第11题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准

A、反洗钱内部控制制度

B、反洗钱内部管理制度

C、反洗钱风险控制制度

D、反洗钱风险管理控制制度

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