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A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
A、应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D、建立员工的培训制度
A、控股股东
B、直接负责董事
C、直接负责高级管理人员
D、直接负责董事、高级管理人员和其他直接责任人员
A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、以上都是
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规庭建立反洗钱内部控制制度
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构的
C、未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、按照规定对职工进行反洗钱培训
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