A、中风险及以下客户的尽职调查档案,应由本级机构审核人员审核。
B、高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C、高风险及以上客户的尽职调查档案,应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D、各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后,应于3个工作日内完成审核。
A、经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。
B、如保理商无CCS等级分类,则不得办理相关业务。
C、国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
D、客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
A、可以利用水泥窑的余热作为干化污泥的热源
B、干化污泥作为低质燃料在水泥窑中混烧
C、含水率在80%以上的污泥可以在水泥窑中直接干化
D、干化污泥在回转窑中实现污泥热分解
A、两者都正确
B、技师甲
C、技师乙
D、两者都错误
A、在踏步起点处设置提示盲道
B、应采用有休息平台的直线形梯段和台阶
C、不应采用无踏面和突缘为直角形踏步
D、明步踏面应设高度不小于50mm的安全挡台
A、故意犯罪形态只存在于故意犯罪中
B、间接故意不可能有犯罪预备、未遂、中止形态
C、对过失犯罪而言,只有犯罪成立与否的问题,没有既遂未遂的问题
D、在犯罪预备阶段只能出现犯罪预备形态,不可能出现犯罪中止形态
A、股权式合资结构要求全体股东必须以货币形式出资
B、项目的投资产权结构是指项目的债务债权结构
C、有限合伙制可以在高风险投资项目中使用
D、普通合伙制通常只适用于一些小型项目
E、全体股东的货币出资金额不得低于公司注册资本的25%
A、任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门(机构)负责主办
B、主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示
C、在任务分工表的每一行中,即每一个任务,都有至少一个主办工作部门
D、运营部和物业开发部在工程竣工前才介入工作