题目内容 (请给出正确答案)
[多选]

(运营主任)有下列情形之一的(),武警部队单位应当撤销银行账户

A、撤销、合并、部署调整以及移交地方的

B、完成临时性任务、基本建设任务的

C、临时存款账户超过有效期限的

D、银行账户闲置超过1年的

E、违反规定开立银行账户的

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第1题
(运营主任)数据电文有下列情形之一的,视为发件人发送()

A、经发件人授权发送的

B、发件人的信息系统自动发送的

C、收件人按照发件人认可的方法对数据电文进行验证后结果相符的

D、当事人对前款规定的事项另有约定的,从其约定

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第2题
(运营主任)有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”()

A、明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的

B、明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的

C、非法持有他人信用卡五十张以上的

D、使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的

E、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的

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第3题
(运营主任)持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的,持票人开户银行应拒绝受理()

A、未记载银行机构代码

B、持票人未作委托收款背书

C、支票金额超过规定上限

D、使用支付密码

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第4题
(运营主任)支票影像提入行对提入的支票进行核验,存在下列哪些情形之一的,可作退票处理()

A、非本行票据

B、重复提示付款

C、出票人账户已依法冻结

D、持票人开户行申请止付

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第5题
(运营主任)人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀形成票面局部污渍,有下列哪些情形的为不宜流通人民币纸币()

A、印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于150平方毫米,或单个污渍面积大于100平方毫米的

B、非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于60平方毫米,或单个污渍面积大于50平方毫米的

C、污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的

D、污渍面积未超过规定标准,不遮盖重要防伪特征之一,不影响防伪功能的

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第6题
(运营主任)存款人有下列()情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的

B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

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第7题
(运营主任)有()情形之一的,境外机构应及时办理销户手续

A、境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期届满的

B、政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的

C、按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消灭的

D、其他应撤销银行结算账户的情形

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第8题
(运营主任)金融机构有下列哪些行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()

A、发现假币而不收缴的

B、未按照本办法规定程序收缴假币的

C、应向人民银行和公安机关报告而不报告的都

D、截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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第9题
(运营主任)根据261号文的要求,严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,下列表述正确的有()

A、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变

B、对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,核实情况属实后,可以不变更为账户所有人本人的联系电话

C、对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

D、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认

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第10题
(运营主任)银行有下列情况之一的,中国人民银行当地管辖行有权收回该行尚未用完的空白银行汇票凭证()

A、违反银行汇票印、押、证管理规定,在中国人民银行责令其整改期限内未予整改的

B、委托他行代理清算银行汇票资金的银行,一年内发生三次以上未按规定及时移存资金的

C、空白银行汇票凭证、银行汇票专用章、密押机具发生丢失或被盗、密押系统发生泄密等重大事故的

D、签发空头银行汇票、套取资金以及进行经济犯罪活动的

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第11题
(运营主任)信用卡发卡机构应在信用卡协议中以显著方式提示的内容有()

A、利率标准

B、计结息方式

C、免息还款期和最低还款额待遇的条件和标准

D、向持卡人收取违约金的详细情形和标准

E、其他与持卡人有重大利害关系的事项

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