发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告()
A、客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
B、资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
C、金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D、只需冻结,无需报告
A、客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
B、资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
C、金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D、只需冻结,无需报告
A、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构
B、金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
C、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施
D、采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
A、不得采取冻结措施
B、应当采取按份冻结措施
C、应当一并采取冻结措施
D、可以不采取措施
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告
A、银监会
B、中国人民银行
C、国家安全机关
D、保监会
A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
D、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
A、预警报告
B、可疑交易报告
C、大额报告
D、资金报告
涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()
A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E、法律、行政法规规定的其他情形
A、立即向当地人行报告
B、立即向当地公安机关及人行报告
C、拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地人行报告
D、拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地公安机关和国家安全机关报告