金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()采取冻结措施。

A、立即

B、24小时内

C、36小时内

D、72小时内

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第1题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A、技术

B、系统

C、实时

D、严密

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第2题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（)

是

否

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第3题

金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第4题

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。（)

是

否

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第5题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（)人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

A、一年

B、二年

C、三年

D、五年

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