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[判断]

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构可按50%的比例进行冻结。()

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第1题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构()。

A、不得采取冻结措施

B、应当采取按份冻结措施

C、应当一并采取冻结措施

D、可以不采取措施

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第2题
甲多次听取他人煽动实施恐怖活动的宣讲,后经他人介绍加入恐怖组织,负责培养人员。此后,甲向乙、丙等人多次宣扬“圣战”思想,后艺、丙等人加入恐怖组织。甲还为进行“圣战”,购买训练器械、书籍,进行体能、技能训练。甲的行为构成()。

A、组织、领导恐怖组织罪

B、宣扬恐怖主义罪

C、准备实施恐怖活动罪

D、组织、领导恐怖组织罪和宣扬恐怖主义罪数罪并罚

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第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第4题
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()采取冻结措施。

A、立即

B、24小时内

C、36小时内

D、72小时内

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第5题
对下列恐怖活动认定或处理不正确的是()。

A、甲明知对方是恐怖活动组织,而提供资助,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处

B、乙单位资助实施恐怖活动的个人,构成单位犯罪

C、丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,协助将该资金汇往境外,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处

D、丁明知是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,帮助掩饰、隐瞒其来源和性质,以帮助恐怖组织罪论处

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第6题
王某多次为某恐怖活动组织招募人员,对王某应以帮助恐怖活动罪处罚。()

正确

错误

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第7题
金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第8题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A、技术

B、系统

C、实时

D、严密

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第9题
各级机构应当对公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,开展定期监测。()

正确

错误

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第10题
《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定,全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

正确

错误

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第11题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

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