反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。（)

第1题

反洗钱调查的措施包括()

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结

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第2题

A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作
B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全
D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

反洗钱现场调查时的程序要求包括()

A、调查人员不得少于二人

B、出示合法证件

C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

D、调查人员不得少于三人

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第4题

临时反补贴措施实施的期限：自临时反补贴措施决定公告规定实施之日起不超过4个月，不得延长。（)
临时反补贴措施实施的期限：自临时反补贴措施决定公告规定实施之日起不超过4个月，不得延长。()

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第5题

中国人民银行反洗钱职责有()。

A、组织、协调全国的反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、对洗钱活动进行依法定罪

E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

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第6题

根据行政强制法律制度的规定，下列有关冻结的表述中，正确的是()。

A、行政机关有权依照法律的规定，委托符合条件的其他行政机关实施冻结存款、汇款的权力

B、冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当

C、金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当在3日内予以冻结，不得拖延

D、冻结期限已经届满，行政机关逾期未作出解除冻结决定的，金融机构可以自冻结期满之日起解除冻结

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第7题

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

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第8题

当某晶体管的极限参数PCM=150mW，ICM=100mA，U（BR)CEO=30V，以下哪种说法是不正确的？（)

A、若它的工作电压UCE=10V，则它的工作电流IC不得超过100mA

B、若它的工作电压UCE=10V，则它的工作电流IC不得超过15mA

C、若它的工作电压UCE=1V，则它的工作电流IC不得超过100mA

D、若它的工作电压UCE=1V，则它的工作电流IC不得超过150mA

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第9题

客户身份识别也称（)

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

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第10题

在汇款冻结期限内各级汇兑业务机构不得自行解冻。（)
在汇款冻结期限内各级汇兑业务机构不得自行解冻。()

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第11题

针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？()

A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

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反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。（)反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。()

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。（)
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。()