代理行客户的洗钱风险评估和等级分类流程主要包括哪几个环节()。

A、负责持续关注客户风险等级状况，及时更新客户资料，适时调整客户风险等级

B、负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表

C、负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A、洗钱风险

B、基本标准

C、声誉风险

D、法律风险

E、参考因素

F、经营风险

A、负责切实履行日常客户身份识别义务，充分了解客户洗钱风险信息，做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B、负责对高风险等级客户采取强化识别措施，确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C、负责按规定期限开展客户尽职调查，填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A、负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级

B、负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准

C、负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

A、负责结合辖区内实际情况，制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;

B、负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;

C、负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查

D、负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

是

否

是

否

A、独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告

B、建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C、开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

是

否

A、全面性

B、定性与定量相结合

C、持续性

D、性