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[判断]

金融机构反洗钱规定的立法指导思想是防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金的安全，维护金融安全（）

是

否

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第1题

在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作（）

是

否

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（）

是

否

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第3题

《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度是如何规定的？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是（)。

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

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第5题

保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据（）

是

否

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，()是国务院反洗钱行政主管部门。

A、中国银行业监督管理委员会

B、商务部

C、国家安全部

D、中国人民银行

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第7题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）

是

否

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第8题

《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。（)

是

否

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第9题

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。（)

是

否

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第10题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法规定不得向任何单位和个人提供（）

是

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第11题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（)

是

否

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