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[单选]

下列不属于我行反洗钱客户风险等级分类的类别是（）

A、高风险

B、中风险

C、低风险

D、正常风险类

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第1题

对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反我行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除我行付款责任；如客户CCS等级分类由（）类调整为禁止类，停止为客户办理业务

A、低风险

B、中低风险

C、中风险

D、高风险

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第2题

依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是()。

A、AMLS

B、CCS

C、ICCS

D、ARMS

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第3题

下列不属于反洗钱客户风险等级分类中的行业因素的（）

A、股权机构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

B、彩票销售行业

C、贵金属.珠宝行业

D、房地产行业

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第4题

下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？()

A、《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》

B、《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》

C、《中国农业银行客户身份识别操作规程》

D、《中国农业银行黑名单监测管理规定》

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第5题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。

A、持续关注

B、无需关注

C、重点关注

D、一般关注

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第6题

所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()

正确

错误

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第7题

我行反洗钱客户风险等级分类的参考因素的行业因素中通常包括但不限于以下的（）

A、赌场或者其他赌博.彩票销售行业.贵金属.稀有矿石或珠宝行业

B、与武器有关的行业.房地产行业.艺术品.古董批发.零售交易商.典当行.拍卖行

C、洗钱风险较高的行业的经营管理人员或从业人员

D、离岸公司.高度使用现金的行业和业务.卡拉OK.夜总会.按摩.桑拿等行业；律师行.会计师行.投资顾问行.旅游经纪公司等中介机构

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第8题

第四十七条办理涉外担保开立、保兑、委托办理索赔以及可能增加我行责任和风险的涉外担保修改（主要包括对原担保期限的延长、金额的增加、（）主体的修改、担保权益的转让、增加保兑行等），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理涉外担保通知、修改通知的客户CCS等级分类不得为禁止类

A、法人

B、实际控制人

C、受益人

D、股东

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第9题

关于国际信用证业务的存续期间办理要求，说法正确的是()。

A、已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B、不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C、对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D、客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。

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第10题

在我行反洗钱风险分类显示为禁止类或高风险类的客户可以在我行申请贷款（）

是

否

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第11题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()

正确

错误

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