题目内容 (请给出正确答案)
[单选]

关于国际信用证业务的存续期间办理要求,说法正确的是()。

A、已经开立的国际信用证业务,应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

B、不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

C、对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。

D、客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类,停止为客户办理业务。

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第1题
业务存续期间,当业务办理过程中发现已有信息发生变化或信息新增时,应对相关业务要素进行筛查()

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第2题
出口信用证业务在网点办理即可,不必通过分行国际部()

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第3题
农村信用社应要求借款人办理汽车保险,贷款存续期间,保险可以中断()

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第4题
如果客户在第一次办理进口开证业务时向国际部提交《进口信用证业务承诺书》,约定的是账户印鉴章,则需支行柜员双人验印。如留存办理开证和信用证修改的签章为公章,也需要支行验印()

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第5题
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的()存疑的,应当开展客户尽职调查

A、真实性

B、有效性

C、全面性

D、完整性

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第6题
在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
A.酌情
B.持续
C.中止
D.特殊情况通融

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求,持续识别和重新识别客户。()

正确

错误

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第8题
在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份?()

A、结婚证

B、完税证明

C、单位出具的收入证明

D、驾驶证

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第9题
金融机构在办理规定业务和业务关系存续期间,或者怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或者恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性和完整性存疑的,应当开展以下客户尽职调查措施()

A、识别客户身份, 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份

B、识别受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份

C、了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图, 并酌情获取相关信息

D、对业务关系采取持续的尽职调查, 审查业务存续期间发生的交易, 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息

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第10题
在与客户的跨境业务关系存续期间,银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测,确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求,保持对哪些方面的持续了解()。

A、客户及其业务

B、风险状况

C、资金来源

D、以上都是

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第11题
银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下()背景信息。

A、客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等

B、客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途

C、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

D、涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

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