题目内容（请给出正确答案）

[多选]

反洗钱兼岗人员应满足以下条件（）

A、具有三年以上金融从业经验

B、获得人民银行反洗钱培训合格证书

C、获得我行反洗钱岗位资格证书

D、为我行正式员工

E、具有全日制大学本科（含）以上学历

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第1题

1190某二级分行消费信贷部门原反洗钱工作事务牵头人员离职，可以由以下哪些人员兼任该岗位（）

A、客户经理小王

B、风险管理岗老张

C、业务检查岗小陈

D、产品经理老赵

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第2题

以下哪项相关反洗钱工作资料，不应由反洗钱岗人员按年度归档保存（)
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
E.客户身份资料及交易记录资料

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

从绩效目标制定原则讲，以下属于绩效目标的是（）

A、考勤达标

B、人员到岗及时率90%

C、岗位技能满足度

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第4题

满足以下哪几个条件则视为旷工（）

A、未提交请假申请，无故不到岗

B、上班时间不告知领导去向而擅自离岗

C、上班迟到且未请假

D、员工未签到，且未提交请假申请

E、未提交外出申请，私自外出

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第5题

营业机构柜面设置柜员岗和柜面主管岗，另配备一名兼岗人员（）

是

否

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第6题

机构反洗钱人员应在（）各工作日内完成分公司反洗钱岗分发的可疑交易数据

A、1

B、3

C、5

D、7

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第7题

在建立人员信息时，若员工主岗为置业顾问，兼岗为内业，在HRSAAS系统中，是否可以添加兼岗（）

是

否

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第8题

车站运营前应满足以下（)运营条件。

A、车站的出入口、通道、站厅、站台等公共区域畅通

B、各类服务设备设施、消防设施齐全良好

C、车站各类服务设备全部开启

D、各岗位人员到位

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第9题

客户洗钱风险评定，直接认定为风险等级最低的客户必须同时满足以下哪些条件（）

A、保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的

B、经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的

C、此前未报送过大额交易和可疑交易

D、国家政要、公务人员

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第10题

风险为本方法应当作为在反洗钱与反恐怖融资机制内有效配置资源、实施FATF各项建议中风险为本措施的基础性原则。在识别为较高风险的领域，各国应确保其反洗钱机制有效应对该风险。在识别为较低风险的领域，各国可决定在满足一定条件时，对某些FATF建议不采取措施。()

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错误

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