题目内容（请给出正确答案）

[单选]

机构反洗钱人员应在（）各工作日内完成分公司反洗钱岗分发的可疑交易数据

A、1

B、3

C、5

D、7

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第1题

客户行为或者交易情况出现异常，受理人员需在5个工作日内完成对客户基本信息、经济情况、投保目的、资金来源、资金用途等客户身份信息的重新识别，并填写《客户重新识别报告单》后交所属机构反洗钱岗归档（）

是

否

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第2题

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()

正确

错误

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第3题

以下关于大额交易报告时限的表述，正确的是()。

A、系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

B、系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告

C、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

D、人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告

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第4题

建立手工预警的经办机构应在建立预警后的12个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。()

正确

错误

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第5题

建立手工预警的经办机构应在建立预警后的()工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。

A、3个

B、5个

C、10个

D、15个

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第6题

各机构应在可疑交易发生后5个工作日内以电子方式提交可疑交易报告（）

是

否

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第7题

各一级支行应在承担反洗钱牵头管理工作的部门配备专职或兼职人员，承担反洗钱管理职责（）

是

否

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第8题

我行各机构计划发生拟发生关联交易，应在计划发生交易之前的7个工作日内进行申报（）

是

否

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第9题

关于跨境交易类对公客户尽职调查审核流程，下列说法正确的有()。

A、中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。

B、高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

C、高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

D、各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。

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第10题

各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息，在知道或应当知道名单信息之日起的（)工作日内通知省级分公司风险管理部门，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息，不得向任何单位和个人提供。()

正确

错误

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