按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

A、①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③上报总行审批

B、①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行法律合规部反洗钱管理员出具建议→③分行零售信贷部合规官审核

C、①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行法律合规部反洗钱管理员出具建议→③上报总行审批

D、①客户经理尽职调查，填写加强型尽调表→②分行零售信贷部合规官审核→③分行法律合规部反洗钱管理员出具建议

A、月

B、季度

C、半年

D、年

A、驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚

B、驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化

C、本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订

D、本机构发生重大洗钱及制裁风险事项

A、《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

B、《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》

C、《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

A、分行运营管理部

B、分行反洗钱中心

C、分行内控合规部

D、分行办公室

A、稽核监督

B、客户身份资料

C、交易记录

D、作废卡

A、制度检查岗

B、可疑监测岗

C、风险评估岗

D、系统建设岗

A、客户身份识别

B、客户身份资料和交易记录保存

C、大额交易和可疑交易报告

D、宣传培训

A、分管副行长

B、法律合规部总经理

C、风险总监

D、分行行长

A、上级行业务管理部门

B、一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

C、二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

D、总行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会

A、客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B、科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C、业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D、业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部