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[多选]

（银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范）办理跨境人民币离岸转手买卖业务时，对于＿或者＿的离岸转手买卖，银行应严格审核业务资料，必要时可暂停为相关企业办理收支业务（）

A、同一货物项下收支差额超过20%（含）

B、同一货物项下收支差额超过20%（不含）

C、收支间隔日期超过90天（或合理周期）

D、收支间隔日期超过180天（或合理周期）

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第1题

对于可信客户，银行可在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或《跨境人民币结算付款说明》直接办理货物贸易项下汇出业务。（）

正确

错误

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第2题

货物贸易相关交易单证可以是（）或者是符合法律法规规定且被金融机构认可的电子形式。

A、纸质形式

B、存档形式

C、见证形式

D、面对面形式依据：跨境人民币业务展业原则审核要点第一句

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第3题

银行为符合条件的企业办理货物贸易收付款时，可以审核其（），以满足企业办理跨境人民币收付款业务时的电子化需求。

A、纸质单证

B、所有单证

C、相关单证

D、电子单证依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第4题

境内机构因境外承包工程在我国境内采购的物资出口，应按照（）相关规定办理。

A、服务贸易

B、货物贸易

C、转口贸易

D、离岸转手买卖依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外劳务合作或对外承包工程项下。

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第5题

依照服务贸易汇出业务审核规范，国际运输项下，应对企业的（）等情况进行全面了解和分析，以帮助判断相关服务贸易收支的合理性。

A、业务性质

B、生产经营规模

C、货物贸易涉外收付规模

D、运输内容

E、运输路程等依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第6题

办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。

A、货物贸易外汇管理

B、服务贸易外汇管理

C、跨境人民币管理

D、其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求

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第7题

跨境人民币业务展业原则中对于交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证，应满足可（）的要求。

A、留存备查

B、永久留存

C、网络下载

D、官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第8题

在“展业三原则”基础上，可凭客户提交的合同或发票或报关单等业务凭证或（）直接办理办理货物贸易汇入业务。

A、《跨境人民币结算收款说明》

B、《跨境人民币结算付款说明》

C、法人身份证

D、企业营业执照

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第9题

对于持续出现异常收付款的可信客户银行应将其转为（）。

A、重点客户

B、关注客户

C、监管客户

D、黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则总则第二部分客户分类

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第10题

跨境人民币业务展业原则总则中当关注客户不再具备“关注客户”特征时，或虽具备“关注客户”特征但银行认为有充分了解、风险可控的，仍不可将其转为可信客户。（）

正确

错误

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第11题

企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应对高频交易、疑似拆分交易、关联交易等异常业务，应（），并通过其他有效途径核实交易真实性并展开持续监控。

A、拒绝交易

B、上报交易

C、提高审核标准

D、直接处理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分异常业务

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