自然人客户可疑交易报告上报后，如果该自然人客户在我行存在贷款业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等、加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等。()

是

否

正确

错误

A、1

B、3

C、6

D、2

A、自上一次上报可疑交易报告起每2个月

B、自上一次上报可疑交易报告起每3个月

C、自上一次上报可疑交易报告起每半年

D、经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。

是

否

A、当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势

B、本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C、接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D、本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

A、可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告

B、业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑

C、报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施

D、对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果

A、伪造签名

B、场外配资

C、恐怖融资

D、经济纠纷

A、依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B、依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C、非自然人公开信息

D、配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关