题目内容
（请给出正确答案）
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A、科技部门
B、各业务与产品管理部门
C、运营管理部门
D、内控合规监督部门
A、各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A、委托基金管理人开立基金销售结算专用账户
B、基金募集申请注册前向公众分发基金宣传推介材料
C、书面协议委托其他机构代为办理基金业务
D、对基金客户进行身份识别
A、涉及身份核实交易，无纸化交易会自动联网核查，自动人脸识别并
B、使用柜内清拍摄所有的纸质附件，对于支票等凭证，正反面均需要拍摄
C、个人业务，无需留存身份证件复印件，拍摄身份证件即可
D、客户提供证件如为非可读证件（如外国人永久居留身份证），由柜员手工录入核对，并对证件进行附件拍照采集
A、要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D、委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A、客户身份识别是一个持续的过程
B、客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
A、单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务
B、主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C、如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D、网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
A、受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
B、义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作
C、拟与外国政要建立业务关系时，可在风险可控的情况下建立业务关系
D、义务机构无法判断客户风险状况的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
A、在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B、按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C、个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D、临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E、临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。
A、对于客户身份证件或身份证明文件到期，应开展持续识别。
B、客户要求变更名称、身份证明文件种类，应开展持续识别。
C、如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。
D、客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。
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