题目内容（请给出正确答案）

[单选]

《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

A、银行、保险机构

B、金融机构、非金融机构

C、金融机构、外资金融机构

D、金融机构、特定非金融机构

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间？什么会议上通过的？

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》在规定反洗钱措施的同时，也非常注重保护公民、法人的合法权益（）

是

否

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第3题

在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国反恐怖主义法》

C、《中华人民共和国刑法》

D、《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》在（）起正式实施

A、39142

B、37803

C、39083

D、2004年4月1

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A、20

B、15

C、10

D、5

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第6题

《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

9《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记（）

是

否

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》在（）正式实行。

A、2023年3月1日

B、2023年1月1日

C、2023年2月1日

D、2023年4月1日

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第9题

根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

是

否

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）

A、五年

B、三年

C、十年

D、十五年

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第11题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）

A、反洗钱

B、反恐怖融资

C、反宗教主义

D、反逃税义务

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