题目内容（请给出正确答案）

[多选]

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括（)

A、公司高层领导

B、各部门负责人

C、反洗钱联络员

D、具体工作人员

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更多“反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括（)…”相关的问题

第1题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作，请指出监控名单应至少涵盖哪些内容？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：()

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第3题

自然人客户的身份基本信息包括（)中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、姓名、性别、国籍

B、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期

D、客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地

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第4题

全面质量管理的基本工作包括：标液化质量情报，质量教育，计量工作，质量责任制，建立质量管理小组等项工作。（)

是

否

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第5题

党的十七大报告强调，扎实推进惩治和预防腐败体系建设包括()

A、严格执行党风建设责任制

B、健全纪检监察派驻机构的统一管理

C、加强廉政文化建设

D、加强领导干部廉洁自律工作

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第6题

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第7题

对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于()

A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况

B、反洗钱内部控制制度建设情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、大额和可疑交易报告情况

E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况

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第8题

银行合规部的基本职责包括（)。

A、负责合规守法委员会的日常事务工作

B、负责组织对全行员工遵纪守法、合规性的宣传和教育

C、负责管理全行反洗钱工作

D、负责监督检查全行贯彻执行党的路线、方针、政策

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第9题

根据《环境影响评价技术导则－生态影响》，关于生态影响评价工作范围的确定原则，说法正确的是（)。
A . 生态影响评价仅涵盖评价项目全部活动的直接影响区域
B . 生态影响评价应能够充分体现生态完整性
C . 生态影响评价范围可以影响区域所涉及的完整气候单元为参照边界
D . 生态影响评价范围可以影响区域所涉及的完整地理单元界限为参照边界

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

反洗钱宣传培训制度应包括以下内容()

A、反洗钱宣传培训的对象

B、宣传培训的组织

C、宣传培训的频度

D、宣传培训内容

E、反洗钱技能考核

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第11题

以下哪些说法是正确的？（)

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式