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企业信息联网核查系统暂不仅限于办理支付结算相关业务,可以用于办理其他业务()

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第1题
企业信息联网核查系统暂仅限于办理支付结算相关业务,不得用于办理其他业务。其中,手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更等相关业务()

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第2题
农信社在办理哪些业务时,需要核对相关个人出示的有效身份证件,且应进行联网核查?()

A、客户基本信息的建立、变更业务

B、支付结算业务

C、账户及密码的冻结和解冻

D、大额现金的预约

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第3题
办理企业网银时,柜面要严格执行实名制要求,尽职核实经办人身份,通过联网核查系统核查证件的()。

A、真实性

B、合法性

C、合规性

D、有效性

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第4题
以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

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第5题
邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时,应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。
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第6题
对需要核对有效实名证件的业务,发现系统证件为身份证,客户所持为临时身份证,经联网核查相符后,在凭条上批注证件类型,经客户确认签字后再予办理业务。()

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第7题
营业主管对退汇挂账核销授权时,若退回现金,应审核的内容主要包括()。

A、是否符合办理现金退回条件;

B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;

C、代办是否提供双人证件;

D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;

E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;

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第8题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点?()

A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效件或者身分证明文件

D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

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第9题
客户注册手机号码支付功能时,如手机号码已被他人注册过,人行“网上支付跨行清算系统”将发送人工核查要求至()

A、业务办理行

B、开户行

C、总行

D、直属支行或分行

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第10题
在办理联网核查过程中,可通过人脸识别技术进行人证合一比对()

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第11题
客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时,仅需在第一笔业务时进行联网核查。联网核查电子流水记录可作为核查依据代替纸质核查凭证()

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