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对需要核对有效实名证件的业务,发现系统证件为身份证,客户所持为临时身份证,经联网核查相符后,在凭条上批注证件类型,经客户确认签字后再予办理业务。()

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第1题
单位代为办理开立个人存款账户的应核对那些信息()

A、被代理人有效实名证件

B、单位负责人、授权经办人的有效实名证件

C、通过机构信用代码应用服务系统核对机构信用代码证

D、通过机构信用代码应用服务系统核对机构信用代码证有效期限

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第2题
客户办理()业务时无需核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件

A、无密户取款

B、外币活期子账户转出2万美元

C、单笔5000美元的存取款

D、紧急折取款

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第3题
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题
批量方式申领绿卡的,客户本人须持绿卡及有效实名证件到网点柜台办理()业务以激活卡。
A、实名证件修改
B、密码修改
C、存款
D、取款

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第5题
以下关于办理客户查询业务说法错误的是()。

A、有密户在网点柜面办理查询时,客户持存款凭证的,凭密码办理

B、未持存款凭证的,应由客户本人提供账号/卡号并出示有效实名证件凭密码办理,不允许代办

C、无密户办理查询时,客户需持存款凭证,出示本人有效实名证件办理,不允许代办

D、未持存款凭证的,由客户本人提供账号,并出示有效实名证件办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件

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第6题
以下关于办理客户查询业务说法正确的是()。

A、有密户在网点柜面办理查询时,客户持存款凭证的,凭密码办理

B、未持存款凭证的,应由客户本人提供账号/卡号并出示有效实名证件凭密码办理,不允许代办

C、无密户办理查询时,客户需持存款凭证,出示本人有效实名证件办理,不允许代办

D、未持存款凭证的,由客户本人提供账号,并出示有效实名证件办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件

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第7题
现金汇款金额在()以上或用Ⅰ类账户转出金额在()以上时,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A、2万元(含)、10万元(含)

B、2万元(含)、5万元(含)

C、1万元(含)、5万元(含)

D、1万元(含)、3万元(含)

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第8题
以下关于取款、销户交易风险描述正确的有()。

A、大额支取须认真核对客户开户时实名证件,如代办还需核对代理人证件

B、取款的业务操作处理中必须严格遵守“先付款后记账”原则

C、坚持大额复核制度,付款必须双人复核

D、网络异常时,出现重发交易,根据系统提示,无明确的可付款

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第9题
个人结算账户是自然人因()等需要,凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理资金收付结算业务的人民币活期存款账户。

A、结算

B、投资

C、储蓄

D、消费

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第10题
绿卡通卡办理人民币约定转账定制业务。客户需出示有效实名证件,绿卡通卡,并填写《绿卡通业务事项申请书》在全国任一网点办理,不可以代办。()

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