对于规定金额以上或满足一定条件的挂失业务必须通过规定方式进行核查以加强风险控制。满足事后核查的条件有：规定存款金额（外币按当日我行对外公布的中间价折算）以上；办理书面挂失/损坏换卡申请时密码遗忘，不输入取款方式办理；卡/折丢失或凭证损坏/失磁，手工输入户口号办理密码挂失。（）

是

否

A、总行或一级分行核心客户

B、AA级(含)以上

C、有充足可用的授信额度

D、农业银行规定的其他条件

A、因个案特性造成的客观的、理赔人无法左右的偏差

B、该客观偏差造成10%以上（含10%）影响度（对整体指标影响达到10%）

C、发现重大案情变化后在一个月内完成立案调整或结案

A、涉及税款达到本单位年应纳税总额10%以上

B、收到罚款含滞纳金）通知，金额达到5万元人民币以上

C、涉税诉讼涉及主营业务的

D、具有集团或行业共性的

A、办理现金汇款

B、现钞兑换(外汇买卖等)

C、票据兑付等一次性金融服务

D、交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)

A、具有固定住所，或稳定工作单位，或稳定经营场所

B、最近24个月内不存在连续90天以上或累计180天以上逾期记录

C、收入来源稳定，具备按期偿还信用的能力

D、对于经营类贷款，要有合理的生产经营计划，个人商用房贷款除外

A、持卡人提供本人有效身份证件、玉卡及密码

B、持卡人办妥书面挂失手续后，提供有效身份证件、密码和书面挂失回执

C、个人卡持卡人死亡或失踪的，按照国家有关规定办理

A、客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件

B、客户CCS等级为中风险及以下

C、客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D、客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上

是

否

是

否

A、手工退货只能发起一次

B、对于异常冲正pos消费业务，在满足条件的情况下商户可以通过托收请款进行追款

C、商户退出后，对原始交易日期在一年以内的交易仍负有相应的义务

D、ATM跨行交易中，对于部分长款的，发送差错调整申请时，交易金额即为长款金额