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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(〔2014〕第1号令)中的冻结措施包括()
[多选]

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(〔2014〕第1号令)中的冻结措施包括()

A、中止金融交易

B、终止金融交易

C、拒绝资产的提取、转移、转换

D、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

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第1题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第2题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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第3题
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。()

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。()

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第4题
根据行政强制法律制度的规定,下列有关冻结的表述中,正确的是()。

A、行政机关有权依照法律的规定,委托符合条件的其他行政机关实施冻结存款、汇款的权力

B、冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当

C、金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当在3日内予以冻结,不得拖延

D、冻结期限已经届满,行政机关逾期未作出解除冻结决定的,金融机构可以自冻结期满之日起解除冻结

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第5题
《烟草专卖许可证管理办法》法律责任一章中涉及行政处罚种类的有警告和罚款二种。()
《烟草专卖许可证管理办法》法律责任一章中涉及行政处罚种类的有警告和罚款二种。()
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第6题
《烟草专卖许可证管理办法》中涉及的行政处罚种类包括警告和()二种。

A、罚款

B、没收违法所得

C、没收非法财物

D、责令停产停业

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第7题
我国第一部涉及计算机信息系统安全的行政法规是:()。

A、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

B、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》

C、《互联网信息服务管理办法》

D、《互联网上网服务营业场所管理条例》

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第8题
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》,施工图审查机构应对施工图涉及()的内容进行审查。

A、公共利益

B、工程条件

C、公众安全

D、工程建设强制性标准

E、施工图预算

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第9题
根据银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行计算资本充足率时的风险加权资产包括()。

A、操作风险加权资产

B、区域风险加权资产

C、违约风险加权资产

D、信用风险加权资产

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第10题
外包服务所涉及的基金资产和客户资产应()外包机构的自有财产。

A、独立于

B、包含于

C、暂时包含于

D、等同于

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第11题
集团内部发生借贷事项,可能涉及的会计要素有()。

A、资产

B、成本

C、费用

D、所有者权益

E、收入

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