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中国人民银行作为制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查，参加反洗钱监管合作（）
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A、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C、发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D、境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A、牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员发生调整
B、牵头管理部门或者部门主要负责人发生变动
C、业务部门反洗钱岗位人员发生变动
D、制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
总行制定本行的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
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