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银保监会作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”()

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第1题
反洗钱的监管机构中,中国人民银行是反洗钱行政主管部门,银保监会是反洗钱协助监督机构,反洗钱监测分析中心是反洗钱信息中心()

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第2题
具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、银保监会
D、中国人民银行各分支机构

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第3题
根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》(银保监发〔2019〕29号),银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则,向银行保险监管机构报告突发事件信息()

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第4题
根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》(银保监发〔2019〕29号),银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则,向银行保险监管机构报告突发事件信息()

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第5题
银保监会及派出机构对保险公司所属销售人员出现重大失信行为产生恶劣影响的,严格实行对机构与销售人员双罚、对管理人员上下双追责,并依法采取监管措施()

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第6题
根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》(银保监发〔2019〕29号),特别重大、非常敏感的突发事件发生后,事发单位力争在1小时内电话报告相关信息、8小时内书面报告银行保险监管机构()

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第7题
根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》(银保监发〔2019〕29号),特别重大、非常敏感的突发事件发生后,事发单位力争在1小时内电话报告相关信息、8小时内书面报告银行保险监管机构()

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第8题
根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法(修订版)》(银监消保〔2016〕22号),银保监会及其派出机构根据消费者权益保护工作考核评价结果,考核评价结果为二级,表明银行业金融机构的消费者权益保护工作在行业内部处于领先水平,监管机构一般不需对其采取特殊的监管措施()

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第9题
按照通知要求,2020年银保监会将在信息科技非现场监管信息系统中,统一银行业保险业软件使用情况报送内容和报送频度,将相关指标纳入银行业信息科技监管评级和保险业偿付能力评级,统一纳入银保监会监管数据质量专项治理工作()

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