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[主观]

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

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第1题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
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第2题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?

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第3题
根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行业监督管理委员会

C、国家外汇管理局

D、中国人民银行

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第4题
具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、银保监会
D、中国人民银行各分支机构

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第5题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有()。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告

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第6题
以下关于反洗钱监督管理说法错误的是()。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告

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第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第8题
金融机构大额现金报告标准为:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)

B、20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)

C、50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)

D、200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)

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第9题
人民币外汇货币掉期交易中的人民币和外币参考利率均由交易双方协商约定。()
人民币外汇货币掉期交易中的人民币和外币参考利率均由交易双方协商约定。()
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第10题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万

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第11题
根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。
A、5万美元
B、5万人民币
C、10万美元
D、10万人民币

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