题目内容 (请给出正确答案)
[主观]

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

查看答案
更多“我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的…”相关的问题
第1题
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
点击查看答案
第2题
根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行业监督管理委员会

C、国家外汇管理局

D、中国人民银行

点击查看答案
第3题
具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、银保监会
D、中国人民银行各分支机构

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案
第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

点击查看答案
第5题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有()。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向国务院报告

点击查看答案
第6题
以下关于反洗钱监督管理说法错误的是()。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测,制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告

点击查看答案
第7题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案
第8题

中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()

点击查看答案
第9题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

点击查看答案
第10题
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当资金金额或资产价值达到多少时,应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告()?
A.5万元人民币
B.10万元人民币
C.100万元人民币
D.不论资金金额或资产价值大小

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
点击查看答案
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
搜题
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
搜索
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案