题目内容（请给出正确答案）

[判断]

长期不动户销户及营业外列支资金的划转时，如单位客户在我行为基本存款账户的，资金原则上转入其在本行或他行开立的同名结算账户（）

是

否

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第1题

下列关于不动户的说法正确的是（)

A、个人不动户期限为3年，单位不动户期限为1年

B、个人活期账户转为不动户后，仅发生账户状态改变。发生账务性活动时，授权通过后系统自动将其恢复为正常账户

C、已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户，若需开立账户，按新开账户管理规定重新开户

D、长期不动户处理只适用于活期类产品

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第2题

长期不动户是指一年未发生收付活动且未欠开户银行债务,自开户银行向单位发出通知之日起30个工作日内，仍未办理销户手续的单位银行结算账户（）

是

否

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第3题

对系统提示证照过期的客户，营业机构应联系客户更新证照信息，超过宽限期（）后仍未提供新的证照或无法提供合理说明的单位银行结算账户，营业机构应联系公司业务经营部门通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，转入不动户管理

A、一个月，30日

B、两个月，30日

C、三个月，30日

D、六个月，30日

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第4题

A、验资不成功的，验资户申请撤销应提供工商部门出具的验资不成功的证明
B、验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回，对于以转账现式缴存资金的不允许提取现金;对于以现金方式缴存的，审核缴存的现金存款单原件及投资人的有效身份证件无误后可以为其办理
C、验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户
D、验资不成功的验资户销户可选择转账或者现金方式

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

关于登记状态异常的企业账户处置措施，说法不正确的是（）

A、各机构发现企业登记状态为注销吊销解散撤销且账户状态为活跃不动户的，应为账户同时添加抑制代码24-提款时需审查32-存款时需审查

B、对于已注销企业开立的账户，无论何种情形，均不得为其办理资金入账

C、对于已注销企业开立的账户，开户行应及时联系存款人办理销户

D、为已注销企业开立的结算账户添加抑制代码时，应通过国家企业信用信息公示系统或企业联网核查系统等查询核对，打印查询结果，在结果上注明添加抑制代码的原因

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第6题

业务管理需要将未列入待清理不动户清单的结算账户转入长期不动户时，由柜面经理填写业务凭证，注明转入原因（）

是

否

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第7题

当客户的储蓄存款账户处于（)状态时，拒绝办理取款业务。

A、账户挂失

B、账户止付

C、卡未激活

D、长期不动户

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第8题

（运营主任）银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应在与客户签订的账户管理协议中约定（）、零余额账户处置方法

A、基本户

B、一般户

C、临时户

D、长期不动户

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第9题

（运营主任）银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动、（）处置方法

A、基本户

B、一般户

C、临时户

D、零余额账户

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第10题

通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，要重新验证个人身份信息后并绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户（）

是

否

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第11题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表某近日持25个人，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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