题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记()
A、汇款人件或者身分证明文件种类、
B、汇款人的或者名称
C、汇款人的账号
D、汇款人的住所
E、汇款人的国籍
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A、汇款人件或者身分证明文件种类、
B、汇款人的或者名称
C、汇款人的账号
D、汇款人的住所
E、汇款人的国籍
A、客户拒绝提供有效身份证件
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人账号的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A、债务人向境内金融机构借款时,可以接受境外机构或个人提供的担保
B、境内机构对外转让不良资产,应按规定获得批准
C、受让不良资产的境外投资者或其代理人通过清收、再转让等方式取得的收益,可以直接汇出
D、外保内贷的情况下,中资企业可直接与境外担保人、债权人签订担保合同,履约额应纳入企业外债规模管理
A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑