题目内容（请给出正确答案）

[多选]

A是一家金融机构，计划优化本行的金融风控防诈体系。目前该行希望提升储户在大额转账时等敏感操作的识别能力和风险预警信息的触达储户能力。请问，你会该机构推荐哪一类能力/服务/模型（）。

A、用户登录风险识别模型

B、敏感操作核验模型

C、渠道通知判别模型

D、数智5G消息服务

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第1题

对于供应链核心企业来说，相对于传统的金融机构，它们获取的大数据更具有针对性和行业化特征，根据这些数据设计的供应链金融产品在客户接受程度、产品风控方面无疑具有一定的优势。()

正确

错误

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第2题

YYB048金融机构往来利息收入，是指（）发生的利息收入ABC

A、本行与中央银行

B、同业及其他金融企业之间

C、本系统内资金往来

D、个人存款

E、对公存款

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第3题

银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分本行产品和行外产品，不得混淆、模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品（）

是

否

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第4题

9以下（）是本行合规审查应当遵循的原则

A、合规性原则

B、独立性原则

C、风控性原则

D、制衡性原则

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第5题

以下说法是否正确：本行禁止销售无市场分析预测、无风险管控预案、无风险评级、不能独立测算的零售理财产品，禁止销售风险收益严重不对称的含有复杂金融衍生工具的零售理财产品（）

是

否

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第6题

存款保险形象图案的主要调为绿色，寓意存款保险作为市场化的金融风险防范和处置机制，可以促进金融机构健康可持续发展，优化金融生态（）

是

否

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第7题

存款保险形象图案（LOGO）的主色调为绿色，寓意存款保险作为市场化的金融风险防范和处置机制，可以促进金融机构健康可持续发展，优化金融生态（）

是

否

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第8题

银行业金融机构应建立产品信息查询平台，收录全部在售及存续期内金融产品的基本信息，对存续期内金融产品的风险信息变动情况进行及时提示，并严格区分（）和代销产品，供消费者查询。

A、本行产品

B、他行产品

C、自有产品

D、合作产品

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第9题

14以下（）不是本行合规审查应当遵循的原则

A、合规性原则

B、独立性原则

C、风控性原则

D、制衡性原则

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第10题

152本行合规审查应当遵循以下原则（）

A、合规性原则

B、独立性原则

C、风控性原则

D、制衡性原则

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第11题

349本行合规审查应当遵循以下原则（）

A、合规性原则

B、独立性原则

C、风控性原则

D、制衡性原则

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