题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
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A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
A、1
B、2
C、3
D、4
正确
错误
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
正确
错误
A、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告
B、可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,且符合大额报告的,可以只提交大额报告
C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D、金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当先向国家安全机关报告
A、对交易金额达到大额交易标准的
B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C、对达到规定金额以上资金和交易
D、当涉及金融交易或金融资产的
A、超过5万
B、超过50万
C、不论大小